Gobierno Corporativo

Modelo de gobierno corporativo

A lo largo de nuestra historia, hemos buscado cimentar la toma de decisiones en sólidos principios éticos y de transparencia, y la cultura en un sistema de valores institucionales que se ven reflejados en nuestro actuar, generando así coherencia entre los que pensamos, decimos y hacemos.

Todas las compañías, en todos los países, que pertenecemos al Grupo Cibest contamos con un modelo único de Gobierno Corporativo, y de la aplicación de los principios y políticas que este contiene podemos:

Documentos de interés

Como parte del Grupo Cibest contamos con un único modelo de Buen Gobierno cuyos principios y lineamientos se encuentran consagrados en los siguientes documentos:

Estatutos

Consulte aquí los Estatutos Sociales de Renting Colombia S.A.S.

Código de buen gobierno

Hacemos parte del Grupo Cibest y por ello somos conscientes de que las actuaciones de nuestros administradores y empleados deben estar enmarcadas dentro del más estricto marco de transparencia y respeto hacia nuestros grupos de interés, de acuerdo con un modelo de Gobierno Corporativo aprobado por las instancias competentes que incorpora altos estándares nacionales e internacionales y se encuentra regulado en el siguiente Anexo Código de Buen Gobierno.

Relación con inversionistas

Para que nuestros inversionistas obtengan información financiera, completa y confiable sobre nuestra organización, hemos dispuesto de este espacio.

Acciones

Las acciones que emitimos en Renting Colombia S.A.S. son ordinarias (con derecho a voto). A la fecha tenemos en circulación 22.747.797 acciones.

Principales accionistas

Hemos emitido un total de 27.431.853 acciones ordinarias, de las cuales 4.684.056 son acciones propias readquiridas y 22.747.797 están en circulación.

Actualmente, nuestro capital autorizado es de $71.691.376.134,00 y el suscrito asciende a $71.267.954.094.

En la siguiente tabla encuentras nuestros accionistas:

Estados financieros

Revisoría fiscal

La Revisoría Fiscal de la Compañía está a cargo de la Firma PwC Contadores y Auditores Ltda.

Junta directiva

Comité de auditoría

Está conformado por cuatro miembros de la Junta Directiva, elegidos por la misma, incluyendo los miembros independientes. El secretario es elegido por el mismo Comité y no necesariamente debe ser un miembro.

Tiene como finalidad apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema de control interno de nuestra compañía.

Adicionalmente, vela por que el sistema de control interno tenga políticas y procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de Renting Colombia S.A.S., de forma tal que contemos con la estructura administrativa y operacional adecuada para este fin, así como para el logro de los objetivos de control interno establecidos.

Para estos efectos, el comité define los mecanismos para consolidar la información de los órganos de control para la presentación de la misma a la Junta Directiva y establece las políticas, criterios y prácticas que debemos emplear en la construcción, revelación y divulgación de la información financiera.

El comité no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la Administración sobre la supervisión y ejecución del sistema de control interno de la Compañía.

Para su funcionamiento, además de lo dispuesto por las normas vigentes que le sean aplicables, cuenta con un reglamento interno que establece sus objetivos, funciones, responsabilidades y reglas de funcionamiento.

Miembros del comité de auditoría

Comité de riesgos

El Comité de Riesgos de Renting Colombia tiene como función principal servir de apoyo en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, lineamientos y estrategias para la administración y gestión de los riesgos de Renting Colombia.

El Comité no sustituye a la Junta Directiva, ni a la Administración en sus funciones de supervisión e implementación de los diferentes sistemas de administración de Riesgos de Renting Colombia.

En desarrollo del mandato, el Comité tiene bajo su responsabilidad:

• Conocer y supervisar los diferentes sistemas de administración de riesgos.

• Realizar seguimiento al perfil de riesgos de la Compañía.

• Conocer y aprobar las políticas y metodologías de riesgos que no deban ser aprobadas por la Junta Directiva.

• Impulsar la adopción de modelos para la administración de riesgos.

• Conocer y analizar los impactos que las decisiones estratégicas y de negocio puedan tener sobre los riesgos a los que está expuesta la Compañía.

• Recomendar estrategias de mejoramiento con base en el análisis de los resultados de las evaluaciones de riesgo y la relación riesgo/retorno para las diferentes actividades del negocio.

• Supervisar las medidas emprendidas para mitigar los riesgos de la Compañía.

• Velar por la existencia de planes de continuidad de negocio y de contingencia velando por su efectividad.

• Recomendar mejoras en la infraestructura y los diferentes componentes de los sistemas de administración de riesgos.

En general y sin menoscabo de las funciones que le corresponden a otros órganos de la Compañía en materia de riesgos, el Comité tendrá las funciones propias y necesarias para apoyar a la Junta y la administración en el cumplimiento de las disposiciones legales y de buen gobierno relacionadas con los sistemas de administración de riesgos.

Miembros del comité de riesgos

Nuestro equipo

Conoce a los líderes que encabezan nuestros equipos, preparados y siempre listos para acompañarte.

Código de Ética y Conducta

Como parte del Grupo Cibest, contamos con un Código de Ética y Conducta que plasma los principios y valores mínimos de actuación, de obligatorio cumplimiento para nuestros directores, empleados y demás colaboradores. 

Dentro del marco ético se han establecido principios y políticas relacionadas con el manejo y uso de información reservada, confidencial y privilegiada, la administración de conflictos de interés y la prevención de actos incorrectos y fraudes, entre otros aspectos.

Línea Ética

La Línea Ética es un mecanismo diseñado para que los empleados, aliados estratégicos, proveedores, clientes y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones a nuestro Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Manual de Prevención de Lavado de Activos.

Así como posibles actos incorrectos, fraudes, corrupción y aspectos relacionados con Gestión Humana de las diferentes compañías de nuestro Grupo Cibest.

Las denuncias a través de la Línea Ética pueden realizarse a través de las líneas telefónicas, del correo electrónico y/o por medio de nuestra APP Bancolombia. Los canales se encuentran habilitados los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

¿Qué temas se pueden tratar o denunciar a través de la Línea Ética?

• Falsos reportes.

• Fraude o hurto.
• Malversación de activos.
• Manipulación de estados financieros.
• Actividades sospechosas.
• Abuso tecnológico.

• Violación de leyes o regulaciones.

• Conductas del banco en relación con accionistas.
• Conductas del banco en relación con gestión humana.
• Revelación de información privilegiada.
• Omisiones o ausencia de controles en los procesos o productos.
• Procedimientos relacionados con el Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Manual de Prevención de Lavado de Activos y Protocolo de Actos Impropios.

Encuentra más información.